“这几个信用高风险零售户的销售数据有异常，需要列入本月重点监管计划。”近日，重庆市铜梁区烟草专卖局稽查二队队长何江制定本周检查计划时说道。
与过去相比，如今何江在制定计划、检查市场时更加冷静、更有把握，这一切都离不开“一核多维”信用监管模型发挥的作用。
“一核多维”信用监管模型是2023年铜梁区局打造的分级分类监管工具，该模型以“信用”为核心，多维采集终端经营数据，并进行关联预警，能够实现智慧监管，有效解决了铜梁烟草基层市场监管存在的“缺乏系统分析”和“检查针对性弱”两大问题。
作为重庆烟草商业系统信用监管首批试点单位之一，铜梁区局自2021年以来就大力推动分级分类监管。此次，他们在推动信用监管上创新增加了“信用评价指数”和“信用风险指数”两个指数，摸清了全区零售户的信用基本状况。
围绕守法、守规、守约、激励四大维度构建信用评价指标体系，设置信用初始等级，按“诚信加分、违约扣分、违法降级”原则，生成信用评价指数；聚焦涉烟违法苗头性、倾向性问题，补充建立信用风险评价体系，选取20余个风险指标，运用层次分析法计算信用风险指数，查看市场主体信用是否“表里如一”。
“根据两个指数，我们将全区零售户划分为信用高风险、中高风险、中风险、低风险四大类别，并运用数字化工具将零售户信用等级、风险指数与信用数据以标签的形式进行可视化展示，形成了零售户信用基础画像。”重庆铜梁区局专卖数字化转型专员罗心阳说。
哪些零售户应该重点监管，哪些工作事项应该加大检查频次？“一核多维”信用监管模型帮铜梁区局基层专卖执法人员找到了答案。
在输入不同零售户经营信息、设置异常指标预警后，信用监管模型自动划分零售户信用级别，输出更为清晰的检查目标和科学的市场检查计划。根据输出结果，铜梁区局实施差异化监管，将高风险、中高风险的预警零售户作为重点监管对象，对重点监管对象严格执法；将中风险和低风险中的预警客户作为“双随机、一公开”的必查对象，提高监管的科学性，切实将好钢用在刀刃上。
自“一核多维”信用监管模型上线以来，铜梁区局基层队伍积极开展试点应用，深入分析各类异常行为。在2023年2月，他们运用该模型成功破获一起卷烟非法流动大要案件，查获违法卷烟300条。同时，他们加大对信用风险高的市场主体的监管力度，2023年1~12月，铜梁区局在检查户数同比下降29.4%的同时，市场净化率达99.85%。
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